Presença de sócios em empresas anteriormente falidas ou liquidadas

Correspondência entre patrimônio declarado dos sócios e movimentações financeiras pessoais

Frequência incomum de alteração de endereço, indicativa de evasão fiscal ou operacional

Contratos sociais e balanços com inconsistências ou fraudes comuns

Sócios relacionados a situações de exposição política (PEP)

Quantidade de alterações no contrato social envolvendo troca de sócios nos últimos 2 anos

Detecção automática de inconsistências ou adulterações nos balancetes enviados

Nível estável ou decrescente de custos operacionais em relação à receita nos últimos 12 meses

Relação entre receita recorrente e receita total superior a 50%

Histórico consistente de crescimento no faturamento nos últimos 24 meses

Margem EBIT acima da média do setor

Presença de cláusulas do Contrato Social potencialmente prejudiciais ou ambíguas

Sócios possuem vínculo societário relevante com empresas concorrentes

Quantidade de sócios com histórico negativo de crédito pessoal

Contrato Social foi alterado mais de 3 vezes no último ano

Índice de endividamento abaixo de 70%

Variação positiva no Patrimônio Líquido nos últimos 12 meses

Índice de liquidez acima de 1,2